مبارزه با پولشویی

در اکوسیستم اقتصاد هوشمند، شفافیت مالی تنها یک الزام اخلاقی نیست؛ یک ضرورت استراتژیک برای بقای مجوزها و تداوم فعالیت‌های بین‌المللی است. دپارتمان رگولاتوری لگاتک با طراحی و پیاده‌سازی چارچوب‌های نظارتی پیشرفته، کسب‌وکار شما را در برابر ریسک‌های ناشی از جرایم مالی و سوءاستفاده‌های سیستماتیک ایمن می‌کند.

ما فاصله‌ی میان فرآیندهای عملیاتی شما و استانداردهای سخت‌گیرانه نهادهای ناظر را با راهکارهای حقوقی-تکنولوژیک پر می‌کنیم.

چرا نقص در نظامات داخلی، امنیت قضایی مدیران را تهدید می‌کند؟

طبق ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با پولشویی، خودداری از انجام تکالیف قانونی می‌تواند منجر به اتهام «تقصیر در انجام وظیفه» و مجازات‌های سنگین تعزیری برای مدیران و اشخاص مشمول گردد. عدم اجرای دقیق پروتکل‌های KYC و عدم شناسایی دقیق منشأ وجوه، نه تنها منجر به مسدودی حساب‌های تجاری توسط ضابطین قضایی می‌شود، بلکه کسب‌وکار را در معرض اتهام مشارکت در جرم قرار می‌دهد.

ما در لگاتک با نگاهی پیشگیرانه، «نظام کنترل داخلی» شما را بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی (FIU) بازطراحی می‌کنیم.

تفاوت مهندسی رگولاتوری در لگاتک چیست؟

انطباق با سنجه‌های مرکز اطلاعات مالی (FIU): بازنگری و تدوین دستورالعمل‌های داخلی متناسب با شاخص‌های ابلاغی جهت شناسایی و گزارش‌دهی «عملیات و معاملات مشکوک» بدون ایجاد اختلال در سرعت تبادلات مالی.
اجرای دقیق تکالیف شناسایی (CDD/EDD): پیاده‌سازی فرآیندهای شناسایی اولیه و کامل (اشخاص حقیقی و حقوقی) منطبق با آیین‌نامه اجرایی قانون، جهت حصول اطمینان از هویت واقعی مشتری و ذینفع نهایی.
مدیریت ریسک در حوزه‌های نوین (فین‌تک و رمزارز): تطبیق فعالیت‌های پلتفرم‌های تبادل با پیش‌نویس‌های قانونی و بخشنامه‌های پلیس فتا و بانک مرکزی جهت پیشگیری از بلوکه شدن دارایی‌ها و تعلیق اینماد یا درگاه‌های پرداخت.