شرکت شاپرک بر اساس دستور بانک مرکزی، شرایط دریافت درگاه پرداخت کارگزاران رمزپول (سکوهای مبادله رمزارز) را اعلام کرد. در مکاتبه شرکت شاپرک با سازمان نظام صنفی رایانهای، این شرکت ضمن اعلام جزییات فنی و اجرایی لازم، شرایط دریافت درگاه پرداخت حوزه رمزپولها (رمزارز) را اعلام نمود و نسبت به ضرورت اطلاع رسانی موثر این موضوع به کلیه کسب و کارهای فعال در حوزه رمزارز، تاکید کرد.
در نامه مذکور تأکید شده است که کارگزاران رمزپول متقاضی درگاه پرداخت باید مدارک زیر را تا پایان ساعت کاری ۳۰ دی ۱۴۰۳ به شرکت شاپرک ارسال نمایند:
- اطلاعات ثبتی شرکت شامل شناسه ملی نام ،ثبتی شماره ثبت آگهی تأسیس آخرین تغییرات اساسنامه.
- اطلاعات مدیر عامل هیأت مدیره و سهامداران شرکت (نام و نام خانوادگی ،کدملی سمت میزان سهام شماره تماس و آدرس ایمیل)
- اطلاعات کارمندان دارای دسترسی به اطلاعات نهانی سامانه معاملاتی (نام و نام خانوادگی کدملی سمت شماره تماس و آدرس ایمیل).
- مشخصات حساب واحد معرفی حسابی (که جهت دریافت وجوه ریالی از طریق درگاه پرداخت و نیز جهت واریز مبالغ کاربران مورد استفاده قرار میگیرد).
- صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال اخیر.
- صورتهای مالی حسابرسی نشده سال اخیر.
- ریز تراکنشهای مبتنی بر حسابهای دریافت وجوه ریالی سکوی مبادله رمزپول در سه سال اخیر.
- معرفی ساز و کار نگهداری رمزپولهای کاربران در کیف پولهای سکوی مبادله رمزپول
- اعلام میزان ذخایر رمزپول (PoR) به صورت تفکیکی درباره تمامی رمزپولهای در حال مبادله در سکو.
- ارائه کلیه اطلاعات مربوط به سفارشات و معاملات نهایی شده کاربران نزد کارگزاران رمزپول (Order Book) (یا تاریخچه معاملات برای سکوهای OTC) بهصورت برخط از طریق رابط API و همچنین ارائه اطلاعات تجمیعی سه ماه گذشته در قالب لوح فشرده.
گفته میشود این اقدام بانک مرکزی، در راستای تنظیمگری موثر و تقویت بسترهای نظارت بر کارگزاران رمزپول (سکوهای مبادله رمزارز) و مستند به اختیارات مصرح در قانون جدید بانک مرکزی صورت پذیرفته است.
لازم به ذکر است بر اساس اعلام بانک مرکزی، درصورت عدم رعایت شرایط مورد اشاره از سوی کارگزاران رمزپول، اقدامات قانونی لازم جهت برخورد قضایی با کسب و کارهای متخلف، از طریق مرجع قضایی پیگیری خواهدشد.
