به گزارش دنیای اقتصاد، بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی، نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد که این فرآیند ادامه خواهد داشت.
با این حال، به منظور رسیدگی به اعتراض اشخاصی که حسابهای ایشان با ظن به پولشویی مسدود شده است، بانک مرکزی سازوکاری را جهت رسیدگی و بررسی اعتراض اشخاص پیشبینی کرده است. بر این اساس، راهنمای ثبت درخواست رفع مسدودی حساب مظنون به پولشویی، در ویدیو زیر قابل مشاهده است.